[本土资讯] 荆门警方发布关于“昕泰集团”涉嫌非法集资的最新通告
关于敦促昕泰集团涉嫌非法集资行为人
退缴非法所得的通告
湖北晨昱晖农业科技有限公司(昕泰集团）、张华等人涉嫌非法吸收公众存款案，已于2021年11月1日移送荆门市掇刀区人民检察院审查起诉。
为依法惩治犯罪活动，维护国家金融管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律规定，现就有关事项通告如下：
荆门市鑫泰资产管理有限公司（昕泰集团非法吸收公众存款的平台公司）涉嫌非法吸收公众存款的行为人（包括原公司管理人员、普通员工、业务员、兼职人员等），应于本通告发布之日起，全额退缴非法所得（包括工作期间所赚取的工资、奖金、提成）至下列账户：
户名：荆门市漳河新区财政局
账号：56386373015700001
开户银行：中国银行荆门漳河新区支行
汇款附言：XXX（XXX为行为人）退缴昕泰非法所得款。
汇款后需持汇款凭证至荆门市公安局漳河新区分局“昕泰集资专班”办公室进行备案登记。
对及时退缴非法所得的，可依法从轻减轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，可以不作为犯罪处理。对不主动退缴非法所得的，公安机关将依法追缴，并从严从重打击。
联系人：
魏警官，联系电话：15908663310；
李警官，联系电话：13797988389。
荆门市公安局漳河新区分局
2021年11月30日
关于敦促昕泰集团涉嫌非法集资参与人
退缴非法所得的通告
湖北晨昱晖农业科技有限公司(昕泰集团）、张华等人涉嫌非法吸收公众存款案，已于2021年11月1日移送荆门市掇刀区人民检察院审查起诉。
为依法惩治犯罪活动，维护国家金融管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律规定，现就有关事项通告如下：
经会计师事务所审计和办案机关审定，集资参与人还本付息后超拿本金部分属于非法所得；非法所得应于本通告发布之日起，全额退缴至下列账户：
户名：荆门市漳河新区财政局
账号：56386373015700001
开户银行：中国银行荆门漳河新区支行
汇款附言：XXX（XXX为集资参与人）退缴昕泰非法所得款。
汇款后需持汇款凭证至荆门市公安局漳河新区分局“昕泰集资专班”办公室进行备案登记。
对不主动退缴非法所得的，公安机关将依法予以追缴。
联系人：
魏警官，联系电话：15908663310；
李警官，联系电话：13797988389。
荆门市公安局漳河新区分局
2021年11月30日
来源：荆门市公安局漳河新区分局
本帖最后由 荆门社区-爆料妹 于 2021-11-30 12:50 编辑
游客
